前“华人首富”，或入狱3年！累计罚单已超500亿元

前华人首富(fù)或入狱3年。

当地时间4月24日，美国检察官在一份法庭文件中表示，币安创(chuàng)始人赵长(zhǎng)鹏在承认违反反洗钱法并缴纳罚(fá)款后，还应入狱36个月。如(rú)果法庭接受意见，赵(zhào)长鹏及其(qí)币安公司在(zài)缴纳(nà)超过70亿美元（约合人民币超500亿(yì)元）的天价罚(fá)款后(hòu)，仍未能摆脱牢(láo)狱之灾。法(fǎ)庭预计将在4月30日对(duì)案件进行宣判。

赵长鹏案即将宣判

文件显示，美国检察官告诉(sù)美国华盛顿西区地方(fāng)法院：“鉴于赵长鹏故意违反美国法律的严重程度及其后果，有(yǒu)必要判处高于指导方针的36个月(yuè)监禁。”根据美(měi)国联邦量刑(xíng)指南规定，赵长鹏的刑期为12—18 个月。此前，考虑到赵(zhào)长鹏的认(rèn)罪行(xíng)为，业内(nèi)普遍认为刑期将会缩短。

但美(měi)国检察官强调，币安未能报告与哈(hā)马(mǎ)斯、基地(dì)组织、伊拉克和叙(xù)利亚伊斯兰国(guó)（简称 ISIS）等指定(dìng)恐怖组织进行的超过10万笔(bǐ)可疑交(jiāo)易。检察(chá)官(guān)还表示，币安平台还(hái)支持销售儿童性虐待材料，并且是大部分勒索软件收益的接收者。因此，建议提高对赵长鹏的刑期判(pàn)罚(fá)。

此前(qián)，赵(zhào)长鹏同意支付5000万美元并停止参与他于(yú)2017年创立的币安，币安(ān)的处罚包括(kuò)18.1亿(yì)美(měi)元的刑事罚(fá)款和 25.1 亿美元的赔偿。

赵长(zhǎng)鹏的案件预(yù)计将于 4 月(yuè) 30 日在西雅图地方(fāng)法院宣判。

事(shì)件回顾

2023年11月，美国司法部(bù)官表(biǎo)示，运营全(quán)球最大加密货币交易所Binance.com的币安公司(sī)承认参与涉嫌洗钱、无证汇款和违反制裁的行为，并同意支付约43亿美元罚款；同时，币安创始人兼首席(xí)执行官(CEO)赵长鹏承认自(zì)己(jǐ)未能维持有效的(de)反洗钱计划，并已辞去币安首席执行官的职务。

作为认罪(zuì)协(xié)议的(de)一部(bù)分，币安同(tóng)意被没收25.1亿美元，并支付18.1亿美元的(de)刑(xíng)事罚款，总计罚款43.2亿美元(yuán)。币安还同意保留一名独立的合规监察员三年，纠正和加强其反洗钱和制裁合(hé)规计划。

在接受(shòu)完美(měi)国司法(fǎ)部的处(chù)罚后，美国商品期货交易委员会（CFTC）在12月宣布对币安和赵长鹏实施(shī)28.5亿美元(yuán)的处罚。加上美国(guó)司法部的43.2亿美元和解金额，目(mù)前币安和赵长鹏累计(jì)付出71.7亿美(měi)元。尽管(guǎn)已经缴纳天价罚款(kuǎn)，但币安及赵长鹏的未(wèi)来仍然是(shì)未知数。

此外(wài)，美(měi)国证券交易委员会（SEC）仍然在调查币安的违(wéi)法行(xíng)为。2023年(nián)6月，SEC就(jiù)对币安实体和创始人赵长鹏提出了13项(xiàng)指(zhǐ)控，包括在美国经(jīng)营非法(fǎ)交易平台；经营未注(zhù)册的交易所(suǒ)、经纪自营商和清(qīng)算机构；滥(làn)用客户资金；未经登记的证券发行和销售等(děng)。

对于SEC的(de)指控，币安回应称公司积极配合SEC的调查，并(bìng)努力回应问题和解决监管机构的(de)疑(yí)虑，希望以达成谈判和解决他们的调查问题。从美国司(sī)法部到(dào)CFTC的连续的巨额罚(fá)单看，币安极有可能还会收到来自SEC的(de)罚单。

赵长鹏出生于江(jiāng)苏连(lián)云港，是一名华裔加拿大企业家。2017年，赵长鹏成立币安公司，并迅速成为一家全球性的加密(mì)货币(bì)交易所(suǒ)，为超过150种(zhǒng)加密货币提供交易平台。2021年(nián)年底，在(zài)比特币等众多加密(mì)货币大涨的背(bèi)景(jǐng)下，赵长(zhǎng)鹏(péng)当时曾凭借(jiè)941亿美元（约合6348亿元人民币）身(shēn)家(jiā)荣(róng)登华人(rén)首富。

责(zé)编：万(wàn)健祎(yī)

校对：杨立林(lín)

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前华人首富或入狱3年。

当地时间4月24日，美国检察官在一份法庭(tíng)文件中表(biǎo)示，币安创始人赵长鹏在承认违(wéi)反反洗钱(qián)法并缴纳罚款(kuǎn)后，还应入狱36个月。如果(guǒ)法庭接受(shòu)意(yì)见(jiàn)，赵长鹏及其币(bì)安公司在缴纳超过70亿美元（约合人民(mín)币超500亿元）的天价罚(fá)款后，仍(réng)未能摆脱牢狱之灾。法庭预计将在4月30日对案件(jiàn)进行宣判。

赵长鹏案即将宣判

文(wén)件显示，美国检(jiǎn)察官告诉美国(guó)华盛(shèng)顿西区(qū)地方法院：“鉴于赵长鹏故意违反美国法律的严(yán)重程(chéng)度(dù)及其后果，有必要判处高于(yú)指导方针的36个月(yuè)监禁。”根据美国联邦量(liàng)刑指(zhǐ)南规(guī)定，赵长鹏的刑期(qī)为(wèi)12—18 个月。此前，考(kǎo)虑到赵长鹏的(de)认(rèn)罪行为，业内普遍认为刑期将会缩短。

但美国检察(chá)官强调，币(bì)安未能(néng)报(bào)告与哈马斯、基地(dì)组织、伊拉克和叙利亚伊斯兰(lán)国（简称 ISIS）等指定恐怖组织进行的超过10万笔可疑交易。检察官还表示，币(bì)安平台还(hái)支持(chí)销售儿童性虐(nüè)待(dài)材料，并且是大(dà)部(bù)分勒索软件收(shōu)益的接收(shōu)者。因此(cǐ)，建议提(tí)高对赵长鹏(péng)的刑(xíng)期(qī)判罚。

此(cǐ)前，赵长鹏(péng)同意支付5000万美元并停止参与他于2017年创立(lì)的币(bì)安，币安的处罚(fá)包括18.1亿美元的刑(xíng)事罚款和 25.1 亿美元的赔偿。前“华人首富”，或入狱3年！累计罚单已超500亿元>

赵长鹏的(de)案件预计将于 4 月 30 日在西(xī)雅图地(dì)方法院(yuàn)宣判。前“华人首富”，或入狱3年！累计罚单已超500亿元

事件(jiàn)回顾

2023年11月(yuè)，美国司法部官表示，运(yùn)营全球最大加密货币交易所(suǒ)Binance.com的币安公司承认参与涉嫌洗钱、无证汇(huì)款和违反制裁的行(xíng)为，并同意支付约43亿(yì)美元罚款；同(tóng)时，币(bì)安创始人兼首(shǒu)席执行官(CEO)赵长(zhǎng)鹏承认自(zì)己(jǐ)未能维持有效的反洗钱计划，并已辞去币安首(shǒu)席执行官的职务。

作为认罪协议的一(yī)部分，币安同(tóng)意被没收25.1亿美(měi)元，并支付(fù)18.1亿美元的(de)刑事罚款，总计罚(fá)款43.2亿(yì)美元。币安还(hái)同意保留一名(míng)独立(lì)的合规监察员三年，纠正和加强其反洗钱和制裁合(hé)规计划。

在接受完美国司(sī)法(fǎ)部的处罚后，美国商品期(qī)货交易委(wěi)员会（CFTC）在12月宣布对币安和赵长鹏(péng)实施(shī)28.5亿美元的处罚。加(jiā)上美国司法部的43.2亿美元和解金额，目(mù)前币安和赵长鹏累计付出71.7亿美元。尽(jǐn)管已经缴纳(nà)天价罚款，但币安(ān)及赵长鹏的未来仍(réng)然是未知数。

此外，美国证券(quàn)交易委员会（SEC）仍然在调查币安的(de)违法行(xíng)为。2023年6月，SEC就对币安实体和创始人赵(zhào)长鹏提出(chū)了13项指控(kòng)，包括在美国经营非法交(jiāo)易平台；经营未注册的(de)交易所、经纪自(zì)营商和清算(suàn)机构；滥用客户资金；未经登记的证(zhèng)券发行和销(xiāo)售等。

对于SEC的指控，币安回应称公司积极配合SEC的调查，并努力回(huí)应问题和解决监管(guǎn)机(jī)构的疑虑(lǜ)，希望以达成谈判和解决他(tā)们(men)的调查(chá)问题。从美(měi)国(guó)司法部到CFTC的(de)连(lián)续的巨额罚单看，币安极有可能(néng)还会收到来(lái)自SEC的罚单。

赵长鹏出生于江苏连云港，是一名华裔加拿大企业(yè)家(jiā)。2017年，赵长鹏成立币安公司，并迅(xùn)速(sù)成(chéng)为(wèi)一家全球性的加密货币交易所，为超过150种加密货币提供交易平台(tái)。2021年年底，在比特币等众多加密货币大涨的(de)背景(jǐng)下(xià)，赵(zhào)长鹏当时曾凭借941亿(yì)美元（约合6348亿元人民币）身家荣登华人首富(fù)。