前“华人首富”，或入狱3年！累计罚单已超500亿元

前华(huá)人(rén)首富或入狱3年。

当地时间4月24日，美(měi)国检察官在一份法庭文件中(zhōng)表示，币安创始人赵长鹏在承认违反反洗钱法并缴纳罚(fá)款后，还应入狱36个月。如果法庭接(jiē)受(shòu)意见，赵长鹏及其币安公司(sī)在缴纳超过70亿美元（约合人民币超500亿元）的天价罚款后，仍未(wèi)能摆脱(tuō)牢狱之灾(zāi)。法庭预计将在4月30日(rì)对案件进行宣判。

赵长鹏案即将宣判

文件显示，美国检察(chá)官告诉美国华盛顿(dùn)西区地方法院：“鉴于赵长(zhǎng)鹏故意违反美国法律的严重程度及其后果(guǒ)，有必要判处高于指导方(fāng)针的36个(gè)月监禁。”根据美国(guó)联邦量刑(xíng)指南规定，赵长鹏的刑期为12—18 个月(yuè)。此前，考虑到赵长(zhǎng)鹏的认罪行(xíng)为，业内普遍(biàn)认为刑(xíng)期将会缩短。

但美国检察官强调，币(bì)安未能报(bào)告与哈马(mǎ)斯、基地(dì)组织、伊拉克和叙利(lì)亚伊斯(sī)兰国（简称 ISIS）等指定恐(kǒng)怖组织进行的超过(guò)10万笔可(kě)疑交易。检察官还表示，币安平台还支持销售儿(ér)童性虐待材料，并且是大部分勒索软件收益的接(jiē)收者。因(yīn)此，建议(yì)提(tí)高(gāo)对(duì)赵长鹏的刑期判罚。

此(cǐ)前，赵长鹏同(tóng)意支付(fù)5000万美(měi)元并(bìng)停止参(cān)与(yǔ)他于2017年创立的币安，币安的处罚包括18.1亿美元(yuán)的刑事(shì)罚款(kuǎn)和(hé) 25.1 亿美元的赔偿。

赵(zhào)长鹏的案(àn)件预(yù)计(jì)将于 4 月(yuè) 30 日在西雅图地(dì)方法院宣(xuān)判(pàn)。

事件回顾

2023年11月，美国司法部官表示(shì)，运营全球最大加密货币交(jiāo)易所Binance.com的币安(ān)公司承认参与涉嫌洗钱、无证(zhèng)汇款和违反制裁的行为，并(bìng)同意支付约(yuē)43亿(yì)美(měi)元罚款；同(tóng)时，币(bì)安创始人兼首席执行官(CEO)赵长鹏承认自己未能维持(chí)有效的反洗钱计划，并已辞去币安(ān)首席执行官的职(zhí)务。

作为认罪协议(yì)的一部分，币(bì)安同(tóng)意被没收25.1亿美元，并支付18.1亿(yì)美元的刑(xíng)事罚款，总计罚款43.2亿美元。币安还同意保留一(yī)名独立(lì)的(de)合规监察员三年，纠正和加(jiā)强(qiáng)其反洗钱(qián)和制裁合规计划(huà)。

在接受完美国司法部(bù)的处罚后(hòu)，美国(guó)商品期货交易委员会（CFTC）在12月宣布对币安和赵长鹏实(shí)施28.5亿美(měi)元的处罚。加上美国司法部的43.2亿美(měi)元和解金额，目前币安和(hé)赵长鹏累计(jì)付出71.7亿美元。尽管已经缴纳天价罚款，但币安及赵长鹏的未来仍(réng)然是(shì)未知数。

此外，美国(guó)证券交易委员会（SEC）仍然在调(diào)查币安的违法(fǎ)行为。2023年6月，SEC就(jiù)对币安实体和创始人赵(zhào)长鹏提(tí)出了13项指(zhǐ)控，包括在(zài)美国经(jīng)营非法交易(yì)平台；经营未注册的交易所、经纪自(zì)营商和清(qīng)算机构；滥用客户资金；未经(jīng)登记的证券发行和销售等。

对于(yú)SEC的指控，币安回应称公司积极配合SEC的调查，并努力回应问题和解决监管机构(gòu)的疑虑，希望以达成谈判和解决他们的调(diào)查问题(tí)。从美国司法部到(dào)CFTC的连续的巨额罚单看，币安极有(yǒu)可能还会收到来自SEC的罚单。

赵长鹏出生于(yú)江苏连云港，是一(yī)名华裔加拿大(dà)企业家。2017年，赵长鹏成立币(bì)安公司，并(bìng)迅速成为一家全球性的加密货币交易所，为超过150种加密货币提供交易平台。2021年(nián)年底，在比特币等众多加密货币大涨的背景下(xià)，赵长鹏(péng)当时曾凭借941亿美元（约合6348亿元人民币）身家荣(róng)登华人首富。

责编：万健祎

校对：杨(yáng)立林

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前华(huá)人首富或入狱3年。

当地时间4月24日，美(měi)国(guó)检察官在一份法(fǎ)庭文件(jiàn)中(zhōng)表示，币安创始人赵长鹏在承认违反反洗钱法并缴纳罚(fá)款后，还应入(rù)狱36个月。如果法庭接(jiē)受(shòu)意见，赵长鹏及其(qí)币安公(gōng)司在缴(jiǎo)纳超过70亿美元（约合人民币超500亿元）的天价罚款后，仍未能摆脱牢狱之灾。法庭预(yù)计将在(zài)4月30日对案件进行宣判。

赵长鹏案即将宣判

文(wén)件(jiàn)显示，美(měi)国检察官告诉美国华盛顿(dùn)西区地方法院：“鉴于赵长鹏(péng)故意违反美(měi)国法律的(de)严(yán)重程度及其后果，有必要判处高于指导方针(zhēn)的36个月监禁。”根据美国联邦量刑指(zhǐ)南规定，赵长鹏(péng)的刑期为12—18 个月。此前，考虑(lǜ)到赵长鹏的认罪(zuì)行为，业(yè)内普遍认(rèn)为刑期将(jiāng)会缩短。

但美国检察官强调，币安未能(néng)报告(gào)与哈(hā)马斯、基(jī)地组织、伊拉克和(hé)叙利亚伊斯(sī)兰国（简称 ISIS）等指定恐怖组织(zhī)进行的超(chāo)过10万(wàn)笔可疑交易。检察官还表示，币安平台还支持销售儿童性(xìng)虐待材(cái)料，并且是大部分勒索软(ruǎn)件收益的接(jiē)收者。因此，建议提高对赵长(zhǎng)鹏的刑期判罚。

此前，赵长鹏同意支付5000万(wàn)美(měi)元并停止(zhǐ)参(cān)与他于2017年创立的(de)币安，币安(ān)的处(chù)罚包(bāo)括18.1亿美元的刑事罚款(kuǎn)和 25.1 亿美元的赔偿。

赵(zhào)长鹏的案件预(yù)计将于 4 月(yuè) 30 日在西雅图地方法(fǎ)院(yuàn)宣判(pàn)。

事件回顾

2023年11月，美国司法部官表示，运营全球最大加密货币交(jiāo)易所Binance.com的币安公(gōng)司承认(rèn)参与(yǔ)涉嫌洗钱、无证汇款和(hé)违(wéi)反制裁的行为，并同意支付约43亿美元罚款；同时，币安创始人(rén)兼首席执(zhí)行官(CEO)赵(zhào)长鹏承认自(zì)己未能维持有效的反洗钱计划，并已辞(cí)去币安首席(xí)执行官的职务。

作为认罪协议的一部分，币安同意(yì)被没(méi)收25.1亿美元，并支付18.1亿美元的刑事罚款，总计罚款43.2亿美元(yuán)。币安(ān)还同意(yì)保留一名独立的合规监察员三年，纠正和加强其反洗钱和(hé)制裁合规计划。

在接受完美国司(sī)法部的(de)处罚后，美国商品期(qī)货交易委员会（CFTC）在12月宣(xuān)布对(duì)币安(ān)和赵长鹏实施28.5亿美(měi)元的处(chù)罚。加上美国司法部的43.2亿美元和解金额，目前币安和赵长鹏累计付出71.7亿(yì)美元。尽管已经缴纳天价罚款，但(dàn)币安及赵长鹏的(de)未(wèi)来仍然是未知数。

此外，美国证券交易委(wěi)员(yuán)会（SEC）仍(réng)然在调查币安的违法(fǎ)行(xíng)为。2023年6月，SEC就对币安实体和创始人赵(zhào)长鹏提出了13项指控，包括在美国经营非法交易(yì)平台；经(jīng)营未注册的交易所、经纪自营商(shāng)和清算机(jī)构；滥用客户资金(jīn)；未经登记的证券发行和销(xiāo)售(shòu)等。

对于SEC的指控，币安回应(yīng)称公司(sī)积极配合SEC的调查(chá)，并努力回应问题和解决(jué)监(jiān)管机构的疑虑(lǜ)，希望以达成谈(tán)判和解决他们的调查问题。从(cóng)美国(guó)司法部到(dào)CFTC的连续的巨额(é)罚单看，币安极有可能还(hái)会(huì)收到来自SEC的罚单。

赵长鹏出生于江苏连云港，是一名华裔(yì)加(jiā)拿大企业(yè)家。2017年(nián)，赵长鹏成立币(bì)安公司，并迅速成为一家全(quán)球性的加密(mì)货币交易所(suǒ)，为超过150种加(jiā)密货币(bì)提供交易平台。2021年年底，在(zài)比特币等众多(duō)加密货币大涨的背景(jǐng)下，赵长鹏当时曾凭借941亿美元（约合(hé)6348亿元人(rén)民(mín)币）身家荣登华人首富。