鸿博股份收独立董事督促函要求强化公司治理水平

“算力大(dà)牛股”迎来独董发声！4月22日晚间，鸿博股份(002229)发布公告称，日(rì)前，公司第六届董事会独立(lì)董事(shì)向(xiàng)公(gōng)司董事会(huì)发来了《关于强化公司(sī)治理水平的督(dū)促函》（以下简称(chēng)《督促函》），表示近期在履行(xíng)独立董事职责、与(yǔ)公司年度审计机构沟(gōu)通的基础(chǔ)上，向公司提出相关意见。

《督促函》提出，公司独立董事敦(dūn)促公司应当强化公司治理水平，进一步优化健全公司独(dú)立董事履(lǚ)职制度，为独立董事履职创(chuàng)造条件，保障独立董事能(néng)够充分发挥作用，提升公司规范运作水平，从而贯彻《国务院办公(gōng)厅关于上市(shì)公司独立(lì)董事制度改革(gé)的(de)意见》《上市公司独(dú)立董事管理办法》等(děng)法律(lǜ)法规要求。公司经营(yíng)中各重大事项应(yīng)当严格依照(zhào)《公司(sī)法》《深(shēn)圳证券交易所股票上市(shì)规则》以及《公司章程(chéng)》等法(fǎ)律法规(guī)中关于(yú)公(gōng)司内部决策审批程序的(de)要(yào)求，各职能机构、各部门(mén)应当各司(sī)其(qí)职，保(bǎo)障(zhàng)公司(sī)经营稳步发展。

对(duì)于公司(sī)股东变动，《督促函》指出，公司独(dú)立董事高度关注公司股东因司法扣划导(dǎo)致被动(dòng)减持事项，并要求公司针(zhēn)对股东鸿博股份收独立董事督促函要求强化公司治理水平数次股份被(bèi)司法扣划的原因、股权变动过程中是否存在(zài)违规行为等问题(tí)进(jìn)行(xíng)了书面详细说明。鉴于公司目(mù)前(qián)处于无控股股东、实际控制人状态，公司应密切关(guān)注(zhù)股东变动情况，重视资本(běn)市(shì)场股票价格异动，及时向证券监管部门汇报有关情况鸿博股份收独立董事督促函要求强化公司治理水平，严格按照中国证监会(huì)、深圳证券(quàn)交易所的要求真实、准确、完(wán)整、及时地进行信息披露，满足(zú)投(tóu)资者的合(hé)理关切，切实维护好全体股东(dōng)特别是广大中小投资者的合法权益。

《督促函》还指出，公司全(quán)资子公司(sī)北京英博数科(kē)科技有限公司（以下简称“英博数科”）人工智能领域相关业务是公(gōng)司未来发展的重要方向之一，公司应进一步强化(huà)对英博数科的管理，保证英(yīng)博数科日常经营符合《深圳证券交(jiāo)易所股票上市规(guī)则》等法律法规对于上市公(gōng)司规范运作的要求，保障公司未来业务(wù)稳定发展。

对于公司业绩预告修正，《督促函(hán)》指(zhǐ)出(chū)，为了确保财(cái)务报告(gào)的真实性、准确性，公(gōng)司披露业绩预告修(xiū)正公告前，公司独立董事与公司(sī)年(nián)度报(bào)告审计机构上会(huì)会计师事务所（特殊普通合伙）就公司2023年审计工作进行了现(xiàn)场沟通，作为公司独立(lì)董事，认真听取了公司财务负责人与(yǔ)审计机构(gòu)对(duì)公司(sī)重大财务事项(xiàng)处理意见的汇报(bào)，会议中独(dú)立董事向年审会计师阐述了公司独立董事对重大财务事项处理意见的(de)观点。

值得一提的是，《督促函(hán)》指出，公司独立董事、审计委员会计划于2024年5月开展公司治(zhì)理(lǐ)的自查工作(zuò)，自查范围包括(kuò)但不限于(yú)财(cái)务报告、内(nèi)部审计(jì)、风险(xiǎn)管理(lǐ)等方面，确保公司内部控(kòng)制流程得到妥善执行，公司经营合法合规并符合法律法(fǎ)规的规定。就自查中可能存在(zài)的公(gōng)司(sī)治理风险点，管理层应及时(shí)整改。

《督促函》还指出，随(suí)着市场和(hé)法律法规的更新变化，公司内(nèi)部控制体系需要不断进(jìn)行调整和完善，公(gōng)司各部门(mén)、各(gè)分子公司合规意识需(xū)进一步加(jiā)强。建议公司(sī)定期开展相关培训和宣传活(huó)动，为公司(sī)的(de)稳健发展(zhǎn)提供(gōng)有力保(bǎo)障，促进公司(sī)高(gāo)质量发展，切实维护全体股东权益。

《督促(cù)函》指出，作为公司独立董事和审计委员会成员，本着严格履职(zhí)、勤勉尽责(zé)的工(gōng)作(zuò)态度(dù)，高度关注公司2023年年(nián)报披露工作进(jìn)展(zhǎn)情况。公司(sī)2023年年度报告(gào)披露日即将到来，为切实维护全体股东特别是中小股东的利益，公(gōng)司(sī)独立董事请公司(sī)及年审会计师(shī)依照法律法规与(yǔ)会(huì)计准则要求，尽快完成对公司2023年年度报告的审计工作，确保公司2023年度财务数据能(néng)真实、客观地反映公司2023年的经(jīng)营情况。

未经允许不得转载：天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修鸿博股份收独立董事督促函要求强化公司治理水平